Швейцарский след
Женевская прокуратура ищет в кантоне Тичино деньги "Бэнк оф Нью-Йорк" и МВФ

ИГОРЬ СЕДЫХ, ЖЕНЕВА

СКАНДАЛ вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк" неожиданно реанимирован в Швейцарии. Женевский следователь Лоран Каспер Ансерме вынес постановление о проведении обыска и изъятии документов в ряде банков Швейцарии в поисках сведений о четырех переводах на общую сумму 4,8 млрд долл.
Согласно информации газеты "Трибюн де Женев", в документе со ссылкой на данные следствия сообщается, что эти деньги, предположительно из транша МВФ, якобы поступили 14 августа 1998 года в "некое банковское учреждение в кантоне Тичино" на счет, открытый "Ост-Вест хандельсбанк" - филиалом ЦБ РФ во Франкфурте-на-Майне. В этот же день из этой суммы, как утверждают следствие и журналисты, 2,35 млрд были переведены в Сидней, 2,1 млрд - в Лондон, 780 млн - на счет в "Кредит Свисс" в неизвестном месте, а 18 августа 1,4 миллиарда - на некий счет в "Бэнк оф Нью-Йорк". Теперь следователь пытается установить, какой именно банк получил 4,8 миллиарда и кто затем распорядился произвести переводы.
Каспер Ансерме уже давно ведет следствие по отмыванию денег в операциях, связанных с "Бэнк оф Нью-Йорк". Еще в прошлом году, на пике дела "Бэнк оф Нью-Йорк", швейцарские банки сообщили в правоохранительные органы обо всех операциях российских клиентов, связанных с этим кредитным институтом. Подозрений хватило, чтобы заморозить 22 принадлежащих российским гражданам и предприятиям банковских счета на общую сумму в 30 млн швейцарских франков.
Однако по закону до конца августа надо либо разблокировать счета, либо предъявить их владельцам обвинения. Судя по всему, отдавать деньги очень не хочется, хотя, как признал в июне сам Каспер Ансерме, документальных доказательств криминала пока нет, а есть только версии. Но следователь и генпрокурор Женевы Бернар Бертосса, видимо, стремятся любой ценой организовать в Женеве показательный процесс. Любопытно, что Каспер Ансерме, работавший ранее прокурором, уже получил "порицание" за "серьезные правонарушения" в работе, в частности за передачу конфиденциальных документов для организации "утечек" в печать.
Но, похоже, он не сделал из этого никаких выводов. Распоряжение об обысках звучит как приказ пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Если следователю неизвестно название банка, куда осуществлялся перевод, откуда он знает, что деньги поступили именно на счет филиала ЦБ России? А если есть подозрение, что речь идет о транше МВФ, отчего не запросить сам фонд, куда переведены деньги? И почему вдруг сейчас всплыли обвинения, которые уже звучали в прошлом году, но так и не нашли подтверждения?